Мультипортал. Всё о Чеченской Республике.

КРАСНОДАР. В Краснодаре перед судом предстанут организаторы фирм по отмыванию денег


Просмотров: 468Комментариев: 0
ДАЙДЖЕСТ:
КРАСНОДАР. В Краснодаре перед судом предстанут организаторы фирм по отмыванию денег

КРАСНОДАР. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, 45-летний житель Краснодара создал преступное сообщество, в которое вовлек 8 своих знакомых. Роли в преступной группировке были четко распределены.

Двум наиболее приближенным и имеющим навыки в сфере бухгалтерского учета организатор поручил работу, связанную с учетом денег, поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальные члены ОПГ должны были создавать и регистрировать фиктивные юридические фирмы и ИП.

Кроме того, соучастники подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денег. По разработанному плану фигурантами созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей. С марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода превысила 70 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.


checheninfo.ru



Добавить комментарий

НОВОСТИ. BEST:

ЧТО ЧИТАЮТ:

Время в Грозном

   

Горячие новости

Это интересно

Календарь новостей

«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Здесь могла быть Ваша реклама


Вечные ссылки от ProNewws

checheninfo.ru      checheninfo.ru

checheninfo.ru

Смотреть все новости


Добрро пожаловать в ЧР

МЫ В СЕТЯХ:

Я.Дзен

Наши партнеры

gordaloy  Абрек

Онлайн вещание "Грозный" - "Вайнах"