ДАЙДЖЕСТ: |
По данным следствия, в период с июня по декабрь 2016 года подозреваемая, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя изготовила фиктивные платежные поручения для совершения банковских операций, связанных с незаконным переводом денежных средств.
Подозреваемая представляла данные платежные поручения в банк, где на их основании осуществлялись переводы денежных средств с ее расчетного счета на счет другого индивидуального предпринимателя. В платежные поручения были внесены ложные сведения об имеющихся между ними договорами о приобретении подозреваемой строительных и отделочных материалов, которые фактически подозреваемой не приобретались и ей не поставлялись.
Таким образом, денежные средства переведенные подозреваемой на основании поддельных документов получены неустановленными лицами и использованы на цели несоответствующие назначениям платежей.
Расследование уголовного дела продолжается.
КЧР. Глава КЧР дело о расстреле полицейских взял под личный контроль
КАЛМЫКИЯ. В Элисте три школы отремонтировали более чем на 20%
СТАВРОПОЛЬЕ. Рынку недвижимости Ставрополя предсказали штиль
По подозрению в получении взятки задержан замминистра Минобороны РФ
Когда можно получить налоговый вычет за покупку квартиры в ипотеку в новостройке?
Изготовление бумажных и полиэтиленовых пакетов под заказ в Казани
АБХАЗИЯ. Российские медики отправятся лечить туристов в Абхазии
АДЫГЕЯ. В Адыгее прошла проверка по факту падения ребенка в бассейн
СЕВАСТОПОЛЬ. Жителям Севастополя рассказали о действиях при воздушной тревоге
АБХАЗИЯ. Абхазия 2024: новые правила въезда для россиян и штрафы
АБХАЗИЯ. Абхазия вошла в тройку самых популярных направлений на майские
СЕВАСТОПОЛЬ. Катера на Радиогорку в Севастополе временно не ходят
АЗЕРБАЙДЖАН. В Азербайджане положительно оценили итоги визита президента в Россию
Samsung готовится к внедрению новой модели искусственного интеллекта от Google