ДАЙДЖЕСТ: |
Росфинмониторинг обязал российские банки информировать об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России. Таким образом, пишет газета, в список попала 41 страна: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новой Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северной Корея и Ямайка. Сделки таких клиентов признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению. В него входят страны, в отношении которых сейчас действуют российские санкции; страны, которые не выполняют требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; страны, которые не препятствуют терроризму, коррупции и свободному обороту наркотиков.
В случае если банк будет пренебрегать соответствующим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», крайней мерой за нарушение которого является отзыв у банка лицензии. Для этого предусмотрены специальные программы и каналы.
Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный считает, что делать однозначный вывод о том, что нововведение обусловлено только последними событиями, неверно.
В чёрный список внесены страны, в отношении которых Россия ввела ответные санкции.
ЧЕЧНЯ. В республике благоустроили ерритории более 60 памятников и мемориалов
ВОЛГОГРАД. В Волгоградской области самой юной мамой в текущем году стала 14-летняя девушка
КРЫМ. Крымские аграрии получили компенсации за неурожай риса
ВОЛГОГРАД. В Волгоградской области на базе агропредприятия тайно работали три майнинговые фермы
ВОЛГОГРАД. В Волгограде экс-чиновница присвоила 1 млн рублей
Член комитета Госдумы РФ по обороне: уход российских миротворцев — правильное решение
Совет Федерации РФ: миссия российских миротворцев в Карабахе полностью выполнена
ЧЕЧНЯ. Глава ЧР наградил чеченских медиков, оказавших экстренную помощь на борту самолета
ЧЕЧНЯ. 26 апреля для зрителей откроется Грозненский ипподром
ЧЕЧНЯ. В ДУМ региона прошло совещание по вопросам подготовки к хаджу