Глава московской компании сокрыл 8 млрд рублей налогов

Следственный комитет России возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева. Пономарев известен тем, что в 2010 фактически отсудил у шведской компании IKEA 25 миллиардов рублей.

Директор московской компании ООО «ИСМ» Константин Пономарев подозревается в неуплате налогов на сумму восемь миллиардов рублей, сообщает checheninfo.ru.

Все деньги поступили на счета подконтрольных Пономареву организаций и поплнили его личные вклады. «Преследуя корыстную цель, в нарушение закона он оформил сделки от имени физического лица, в результате в период с января 2010 по август 2013 года он не исчислил и не уплатил в бюджет Российской Федерации налог около 27,5 миллионов рублей», — говорится в заявлении ведомства.

На основании исков налоговых органов суд наложил арест на денежные средства подозреваемого. В итоге длительных разбирательств в судах стороны подписали соглашение, по которому «дочка» IKEA обязалась выплатить Константину Пономареву 25 млрд руб. Получив эту сумму, Константин Пономарев пытался взыскать с ритейлера через арбитраж еще 33 млрд руб. Это вынудило IKEA инициировать в отношении бизнесмена возбуждение уголовного дела о мошенничестве, но ГУ МВД по Центральному федеральному округу прекратило расследование из-за отсутствия состава преступления. Сотовый телефон коммерсанта в настоящее время выключен.

112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством гипермаркетов «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» в Санкт-Петербурге. Открытие комплексов оказалось под угрозой, в связи с тем, что невозможно подключить их к городским электросетям. Контракт получил Пономарев. Благодаря сложно составленному договору долги корпорации перед коммерсантом росли небывалыми темпами.

checheninfo.ru