ДАЙДЖЕСТ: |
ЧЕЧНЯ. Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что злоумышленники через банковские счета ООО «Снабженец» для исполнения решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате на счета 25 граждан переведены денежные средства на сумму, превышающую 31,9 млн. рублей.
Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что названное общество является фирмой-однодневкой, созданной через подставное лицо. При этом решения комиссии по трудовым спорам о взыскании с ООО «Снабженец» задолженности по заработной плате являются фиктивными. Граждане, на чьи счета перечислены денежные средства, в ООО «Снабженец» трудовую деятельность не осуществляли, долгов по заработной плате не имели. Зачисленные на их счета денежные средства ими фактически не получались, поскольку иными лицами были обналичены и выведены в теневой оборот.
В этой связи прокуратурой республики 28.09.2021 материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Расследование уголовного дела взято под контроль в прокуратуре республики.
КАЛМЫКИЯ. В Элисте на Фестивале национальных театров выступят труппы из шести регионов
Ю.ОСЕТИЯ. Азербайджан и Армения — опять делимитация? Помощь США и ЕС Армении. Протесты в Грузии.
ЧЕЧНЯ. Депутаты Парламента Чечени встретились со студентами ЧГУ
ЧЕЧНЯ. Магомед Даудов посетил 1 этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам
ЧЕЧНЯ. В Гудермесском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия
СЕВАСТОПОЛЬ. Только попробуйте! ФАС "грозит" всем, кто перед Пасхой поднимет цены на яйца
ЧЕЧНЯ. Ряд деятелей Чечни награждены государственными наградами
ЧЕЧНЯ. В рамках операции «Наблюдение» полицейские изъяли у мужчины 120 грамм нарковещества
ГРУЗИЯ. Спикер парламента Грузии удивлен протестам против закона об иноагентах
ЧЕЧНЯ. Кадыров поздравил ветеранов органов внутренних дел МВД РФ с праздником
ЧЕЧНЯ. В парламенте Чечни прошло очередное пленарное заседание
ГРУЗИЯ. Власти Грузии похвалили работу полиции на протестах против закона об иноагентах
ГРУЗИЯ. Студенты вышли на акцию против закона об иноагентах в Тбилиси
СЕВАСТОПОЛЬ. Севастопольский депутат Павел Харламов ушёл на СВО
РОСТОВ. Неизвестные похитили гуманитарную помощь у вдовы командира ополченцев ДНР
СЕВАСТОПОЛЬ. 80-летие освобождения Балаклавы отметили в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ. Замглавы администрации Евпатории осудили за коррупцию на 11 лет
СЕВАСТОПОЛЬ. Севастопольские реставраторы занялись стеной 7-го бастиона