ДАЙДЖЕСТ: |
Полиция столицы разоблачила вывод за рубеж 17 млн руб. «подпольными банкирами», которые перечислили деньги в теневой сектор экономики без нужной лицензии на проведение деятельности. «Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7 процента от каждой незаконной транзакции», — проинформировала уполномоченный ведомства Елена Алексеева.
По имеющимся данным следствия, преступная группа с 2012 года занималась денежными переводами, обналичиванием денежных средств и выводом капиталов за рубеж без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В собственной деятельности подозреваемые использовали подконтрольные страховые компании, на рассчетные счета которых по фиктивным договорам переводились финансовые средства клиентов. Об этом передает checheninfo.ru.
Трое активных участников группы задержаны на 48 часов. Работники полиции провели не менее 40 обысков.
Основным следственным управлением столичного ГУ МВД было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Один из них находится под подпиской о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным. Также в руки полицейских попали 68 электронных носителей с системой удаленного управления счетами юридических лиц по системе «банк-клиент», черная касса по проведению операций и свыше 250 печатей фирм-однодневок.
ЧЕЧНЯ. В регионе призвали водителей ТС - экстремалов кататься в специально отведенных местах
ЧЕЧНЯ. В чеченской столице пройдет опрос среди жителей о создании нового района им. Владимира Путина
ЧЕЧНЯ. В Грозном родным погибших в СВО вручили звания Героя ЧР
ЧЕЧНЯ. В республике в рамках нацпроекта в 2024 году установят 5 камер фотовидеофиксации
С 1 апреля для получения водительских прав начнут требовать СНИЛС
ЧЕЧНЯ. VK & ЧР: В Грозном прошел семинар для представителей СМИ
ЧЕЧНЯ. С 1 апреля Отделение СФР по ЧР проиндексирует социальные пенсии жителей региона
ЧЕЧНЯ. В Грозном сотрудники ГУ МЧС России по ЧР раздали постящимся финики и воду
ГРУЗИЯ. Азербайджан. Армения. Грузия. Что мешает торговле на Южном Кавказе. Главное
ГРУЗИЯ. Саакашвили организовал в палате офис "Единого нацдвижения" – "Мечта"
ЧЕЧНЯ. В ЧГПУ прошел научно-практический семинар, посвященный методам полевых исследований