Англия начала проверку Deutsche Bank в столице России по делу об отмывании денежных средств

По достоверным сведениям Financial Times, денежный регулятор англии Financial Conduct Authority начинает проверку работы крупнейшего германского банка Deutsche Bank в Российской Федерации по делу о вероятном отмывании денег.

FT отмечает, что проверка Deutsche Bank со стороны FCA может перерасти в уголовное расследование, так как ситуация находится под наблюдением прокуроров из Бюро по расследованию случае серьезного мошенничества.

Эксперты Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные зеркальные сделки на рынке деривативов: вначале деривативы за рубли приобретались на внебиржевом рынке в Москве, а практически через несколько секунд продавались в столице англии за валюту — и тоже на внебиржевом рынке. Так английские регуляторы присоединились к расследованию коллег из Германии и США.

Вслед за Федеральным ведомством по надзору за финансовым сектором к расследованию подключились регулирующие органы Нью-Йорка, которые потребовали, чтобы крупнейший личный кредитно-финансовый вуз ФРГ предоставил им документы, касающиеся работы его отделения в столице России в связи с обвинениями в нарушениях. Позже стало известно, что Deutsche Bank инициировал расследование по подозрению в отмывании денежных средств клиентов из Российской Федерации на сумму 6 млрд долларов. Банк должен выяснить, имели ли такие операции отношение к незаконному выводу клиентских средств из РФ.

checheninfo.ru